Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires: Cuarta clase del Programa de Formación en Asuntos Internacionales

Los licenciados Mariano Corbino y Alejandro Cassaglia expusieron sobre el lavado de activos y el financiamiento de actividades ilícitas.

El cuarto encuentro del Programa de Formación en Asuntos Internacionales estuvo a cargo del Lic. Mariano Corbino, quien, junto al Lic. Alejandro Cassaglia expuso sobre el lavado de activos y el financiamiento de actividades ilícitas. La jornada que tomó lugar en el salón «Pte. Alfonsín» contó con la presencia del Lic. Juan Diego Bellocchio, Director General de Relaciones Internacionales y Cooperación.

Por «lavado de activos» se entiende todo proceso orientado a integrar activos de origen ilícito al sistema económico legal, bajo la apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. El tráfico de armas, la falsificación de divisas, la corrupción, la trata de personas, el narcotráfico y el terrorismo son algunas de las múltiples y diversas actividades que el Crimen Organizado emplea para lavar dinero.

En nuestro país, la encargada del análisis, tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir dicho proceso es la Unidad de Información Financiera (UIF). Creada en el año 2000, es un organismo descentralizado que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

En términos de narcotráfico, la Argentina ha dejado de ser un país de consumo y tráfico para convertirse en uno de producción, otorgando mayor margen de ganancia a las múltiples organizaciones criminales que operan en el territorio. Esto supone un claro desafío, tanto para el gobierno actual, como para los gobiernos venideros.

Mariano Corbino es Licenciado en Relaciones Internacionales (Universidad de Palermo) y se encuentra en proceso de elaboración de tesis de la Maestría en Relaciones Internacionales (UBA). Es Fundador de Mente Inter-Nazionale, espacio de pensamiento intelectual que brinda asesoramiento y servicios de consultoría en la materia. Es Docente de la Maestría en Diplomacia y Política Exterior de la UCES.

Alejandro Cassaglia es Licenciado en Relaciones Internacionales (IUPFA) y Magister en Defensa Nacional (UNDEF). Es Oficial Jefe retirado de la Policía Federal Argentina y ex Funcionario de INTERPOL.